CFi.CN讯：（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准良品铺子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2019］3000号文）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为人民币11.90元/股，发行募集资金总额为人民币48,790.00万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用后，募集资金净额为人民币42,046.62万元。上述募集资金于2020年2月18日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2020年2月19日出具了普华永道中天验字(2020)第0103号验资报告。公司对募集资金进行了专户储存管理。

受新冠疫情的影响，为落实中国证监会关于疫情防控工作的有关要求，中国证券登记结算有限责任公司于2020年3月27日发布《关于免除湖北上市公司、挂牌公司、债券发行人相关登记结算费用的通知》，公司可享受减免登记结算费用40.70万元，减免该项费用后，本次发行募集资金净额共人民币42,087.32万元。

(资料图片仅供参考)

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及使用计划情况如下：单位：万元 币种：人民币

公司于2021年3月28日召开第二届董事会第三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目“全渠道营销网络建设项目”的实施地点，在原计划13376

个省级区域以及 家直营门店的范围内，对各省级区域之间利用募集资金开设直营门店的开店数量进行调剂。本次变更事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

公司于2022年1月27日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第2022 2 18 2022

九次会议，以及于 年 月 日召开 年第一次临时股东大会，分别审

议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“全渠道营销网络建设项目”剩余募集资金变更为投向“直营门店扩建项目”，将“食品研发中心与检测中心改造升级项目”剩余募集资金变更为投向“研发中心建设项目”，公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案均发表了同意的意见。

2022 12 31

截至 年 月 日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元 币种：人民币

本次拟变更的募投项目为“研发中心建设项目”及“直营门店扩建项目”。

公司拟将“研发中心建设项目”剩余募集资金1,834.02万元（包含利息及理财收益，实际金额以实施变更时的具体金额为准）投向进行变更，变更后的募集资金拟投入至“直营门店扩建项目”。上述剩余募集资金占原项目募集资金总额的87.77%，占公司首次公开发行募集资金净额的4.36%。

公司拟变更“直营门店扩建项目”的投资金额、建设周期、实施地点，基于公司未来直营门店将重点布局大店，公司拟对“直营门店扩建项目”新开门店的投资成本进行升级调整，调整后拟投入的总金额为45,620.06万元，其中拟使用募集资金12,613.70万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准），调整后的项目建设周期为3年。同时为了合理优化线下门店布局，公司将原计划的18个省级区域范围调整为16个，并在292家直营门店总数范围内，对各个省级区域利用募集资金开设直营门店的数量进行调剂，详情如下表。

单位：家